Trong nhiều năm, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã bị đồn đại về hành vi phi pháp và các cuộc điều tra của chính phủ. Hôm nay, trong một loạt các cáo buộc sẽ làm đảo lộn thêm vào thế giới tiền điện tử đã hỗn loạn, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiết lộ các tội ác hình sự đối với công ty và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao, cáo buộc họ đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền số lượng lớn trên toàn cầu, từ Cuba đến Iran và Nga.
Bản cáo trạng buộc tội Binance, được mở ra trước một cuộc họp báo của Tổng trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland, buộc tội công ty đã thực hiện hàng tỷ đô la giao dịch vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ, bao gồm hơn một tỷ đô la giao dịch tội phạm thực tế và trốn tránh trừng phạt. Các cáo buộc riêng biệt cụ thể buộc tội Zhao và nguyên Giám đốc tuân thủ chính Samuel Lim đã cho phép những giao dịch bất hợp pháp đó diễn ra.
Garland thông báo vào thứ Ba rằng Zhao đã thừa nhận tội về các tội ác vi phạm luật chống rửa tiền và công ty đã đồng ý trả một khoản phạt 4.3 tỷ đô la như một phần của thỏa thuận với Bộ Tư pháp. Zhao cũng đã từ chức khỏi vai trò quản lý công ty và đồng ý trả một khoản phạt 150 triệu đô la. Lim phải trả 1.5 triệu đô la như một phần của thỏa thuận.
“Binance ưu tiên lợi nhuận hơn an toàn của nhân dân Mỹ,” Garland nói trong cuộc họp báo. “Binance trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới một phần là nhờ vào các tội ác mà họ đã phạm. Bây giờ họ đang trả một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ."
Các tài liệu buộc tội mô tả một công ty được cho là đã quay lưng, đôi khi có chủ ý và biết rõ, theo lời cáo trạng, đối với việc giao dịch với quỹ từ các quốc gia và khu vực bị trừng phạt như Iran, Cuba, Syria và các khu vực của Ukraine bị Nga chiếm đóng như Crimea và Donbas, cũng như thị trường tăm tối tội phạm trực tuyến Hydra đã ngừng hoạt động.
“Vấn đề tài chính phi pháp của họ đã áp đảo đến một mức không thể giải quyết được,” một cựu quan chức Binance nói với MINPRICE, lặp lại các cáo buộc. Cựu quan chức này được bảo đảm giữ danh tính vì họ không được ủy quyền để nói về các vấn đề nội bộ của công ty. “Việc kiểm soát tất cả các trường hợp trốn tránh trừng phạt đang diễn ra là một cơn ác mộng. Các nhà quản lý trở nên ngày càng thù địch với các đội tuân thủ cố gắng giảm nhẹ một số vấn đề mà họ đang thấy.”
“Việc xử lý với Iran thật là khó khăn,” một nhân viên Binance viết trong một cuộc trao đổi nội bộ, theo cáo trạng. “Chúng ta nhất định không muốn thừa nhận rằng chúng ta đang hợp tác với họ... quan điểm chính thức của chúng ta là chúng ta đã loại bỏ hết tất cả họ [các biện pháp trừng phạt] và đã chặn.”
Đội ngũ điều tra và tuân thủ của Binance, theo tài liệu buộc tội, được chỉ đạo kiểm tra “cấp độ VIP” của người dùng trước khi cấm tài khoản của họ vì vi phạm—hoặc thậm chí là cung cấp tài khoản mới cho người dùng VIP mà vẫn biết về vi phạm. Trong một cuộc trò chuyện nội bộ, một nhân viên Binance theo cáo buộc đã nói với người khác để cảnh báo một người dùng VIP “cẩn thận với luồng tiền của mình, đặc biệt là từ các thị trường darknet như hydra,” theo nguyên cáo trạng. Nhân viên này được cho là đã thêm vào rằng người dùng “có thể quay lại với một tài khoản mới [nhưng] tài khoản hiện tại này phải bị loại bỏ, nó đã bị làm bẩn.”
Trong một thông điệp đặc biệt làm tổn thương, một quan chức tuân thủ theo cáo trạng allegedly joke, “Giờ này làm sạch tiền ma túy quá khó à? Đến với Binance. Chúng tôi có bánh cho bạn.”
Đồn đoán và báo cáo về việc Binance được sử dụng bởi tội phạm đã lan rộng suốt nhiều năm. Reuters đưa tin vào tháng 6 năm 2022 rằng Binance đã kích hoạt hơn 2,35 tỷ USD trong hoạt động rửa tiền bởi hacker và buôn ma túy, điều mà Binance phủ nhận. Vào tháng 12 năm ngoái, Reuters viết rằng Bộ Tư pháp đang xem xét khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với công ty.
Các cáo buộc và thỏa thuận đến sau khi Sam Bankman-Fried, người từng là CEO của FTX, bị kết án về tội lừa đảo, đồng thời FTX từng đối đầu với Binance làm một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. “Chỉ trong tháng qua, Bộ Tư pháp đã thành công trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hai CEO của hai sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới trong hai vụ án hình sự riêng biệt," Garland nói trong cuộc họp báo vào thứ Ba. "Thông điệp ở đây rõ ràng: Sử dụng công nghệ mới để vi phạm pháp luật không khiến bạn trở thành một người làm thay đổi, mà làm cho bạn trở thành một tội phạm.”